BTCC

A BTCC começou em junho de 2011 como BTC China, uma das primeiras corretoras de bitcoin da China continental. Ela parou de operar no mercado local em setembro de 2017, quando a China fechou as corretoras cripto domésticas, e um fundo de investimento com sede em Hong Kong a comprou em janeiro de 2018. Hoje é uma corretora com sede em Hong Kong focada em derivativos: futuros perpétuos com margem em USDT em mais de 350 pares, trading spot em mais de 380 pares, copy trading, ações tokenizadas e futuros de ouro e prata.

A alavancagem máxima em futuros é de 250x segundo uma página de indicação da BTCC, e algumas análises citam 500x. Com 250x, uma variação de preço de 0,4% contra você basta para zerar a margem de uma posição.

O trading spot custa 0,20% maker e 0,30% taker. Os futuros no nível básico VIP0 custam 0,03% maker e entre 0,048% e 0,06% taker; as fontes divergem sobre a taxa taker exata, então confira a página de taxas da BTCC antes de operar.

Não existe depósito mínimo geral, mas as recompensas para novos usuários começam com um depósito de 200 USDT. Você pode depositar com cripto, com cartões Visa e Mastercard e com Interac no Canadá. Contas sem verificação de identidade podem sacar até 10.000 USDT por dia, e o KYC é necessário para as recompensas maiores.

A BTCC anuncia até 30.000 USDT para novos usuários. O que um novo usuário comum recebe são cerca de 45 USDT, a partir de uma lista de tarefas na página de novatos: 10 USDT pelo cadastro, 20 USDT pelo KYC, 10 USDT por um primeiro depósito de 200 USDT (20 USDT a partir de 500 USDT) e um cupom de 5 USDT pela primeira operação de futuros, dentro de 7 dias após o cadastro. Uma primeira operação de copy trading soma 5 USDT, e 2.000 USDT em depósitos acumulados em 30 dias somam 30 USDT. O restante do valor anunciado é crédito de taxas vinculado a um volume de futuros na casa dos milhões de USDT.

Essas recompensas são vouchers de fundos de trading e cupons de taxas, não dinheiro. Os fundos de trading funcionam como margem e podem absorver perdas e taxas de financiamento, mas não podem ser sacados; os lucros obtidos com eles podem. Transferir fundos para fora da conta de futuros cancela as recompensas não usadas, páginas da BTCC orientam manter pelo menos 5% do depósito em futuros, e as recompensas não usadas expiram.

O programa de indicação paga a você 25% das taxas de trading que um amigo paga com o próprio saldo nos primeiros 60 dias, até 500 USDT por amigo, em USDT creditados na sua conta spot no dia seguinte, então o valor pode ser sacado. Taxas pagas com cupons de bônus não contam, o que deixa o ganho realista por amigo em poucos USDT. Outras páginas da BTCC anunciam comissões de 35%, 45%, 50% ou 60%, mas sem condições publicadas.

A BTCC não tem licença de primeira linha para o negócio de futuros, e não encontramos nenhuma licença da SFC de Hong Kong. O que ela tem são registros de prevenção à lavagem de dinheiro: um registro como Money Services Business na FinCEN nos Estados Unidos (as fontes citam números de registro diferentes), um registro MSB na FINTRAC no Canadá (M20713346), um registro no cadastro de prestadores de serviços de criptoativos da Lituânia para a BTCC Lithuania Limited, UAB (código da empresa 305950582) e um registro no cadastro polonês de moedas virtuais para a BTCC Poland Limited (RDWW-1524). Nenhum deles oferece proteção ao investidor, como um fundo de compensação, e o registro polonês não é uma autorização MiCA.

Em 21 de novembro de 2025, a Autorité des marchés financiers de Quebec publicou um alerta ao investidor contra a BTCC Lithuania Limited, UAB por captar clientes em Quebec sem registro, e a IOSCO o republicou na sua lista de alertas I-SCAN. Em 2022, a BTCC estava entre 16 corretoras estrangeiras apontadas na Coreia do Sul por operar sem registro local.

A China continental e países sob sanções como Coreia do Norte, Irã, Cuba e Síria estão restritos. Listas de agregadores incluem mais países, entre eles Indonésia, Paquistão e Ucrânia, mas não conseguimos confirmar a lista da própria BTCC, então confira sua elegibilidade no cadastro.